迦南科技:独立董事年报工作制度（2024年8月）

浙江迦南科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为了进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规，并 结合《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本工作制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，依法履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 在年度报告编制期间，独立董事需要及时听取公司管理层和财务 总监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和重大事项进展情 况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司 管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第十一条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法 规、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规、 ...