中光防雷:关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<审计委员会议事制度>的议案》、 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》共计 7 项议案；现将具体情况公告如下： 一、制度修订及制定情况 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-046 四川中光防雷科技股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的最新修订，公司梳理了相关内部管理制度，通过对照自查，同时结合公司 ...