浩丰科技:董事会决议公告

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—024 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月19 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十次会议通知，会议于2023 年8月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核：董事会认为《2023 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》详见公司在中国证 ...