力星股份:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-033 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于增补钟承江先生为第五届董事会独立董事的议案》 独立董事张捷女士因任期即将届满申请辞去公司第五届董事会独立董事职 务，同时辞去其在董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会中担任的职务。 辞职后，张捷女士不再担任公司其他职务。 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在公 司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通 过了如下决议： 一、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据 ...