博世科:关于变更董事、高级管理人员的公告

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-094 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于变更董事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、高级管理人员辞职的情况 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事郭士光先生、董事祝晓峰女士、副总经理马宏波先生提交的书面辞职报 告。因工作调整原因，原董事郭士光先生、祝晓峰女士申请辞去公司第六届董事 会非独立董事职务，郭士光先生同时辞任公司董事长、第六届董事会战略委员会 主任委员的职务，祝晓峰女士同时辞任第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职 务；马宏波先生因工作调整，申请辞去公司副总经理的职务。上述三人原定任期 至第六届董事会届满止，郭士光先生、祝晓峰女士辞职后均不在公司担任任何职 务，马宏波先生拟担任公司非独立董事。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，郭士光先生、祝晓峰女士的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数， 不会影响公司 ...