博世科:第六届董事会第二十二次会议决议公告

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-092 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 8 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 20 日在广西南宁市高新 区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司副董事长杨崎峰先生主持，公司 监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序和方式符合《公 司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》 因工作调整原因，原董事郭士光先生、祝晓峰女士申请辞去公司第六届董事 会非独立董事职务，郭士光先生同时辞任公司董事长、第 ...