博世科:董事会决议公告

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-100 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 8 月 22 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在广西南宁市高新 区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司代行董事长程凯丰先生主持，公 司监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、 公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》 经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2024 年 ...