金石亚药:关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-036 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举 暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举马益平先生、楼金先生、 蒯一希先生、郑志勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事 会非独立董事；选举钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司第 五届董事会独立董事。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。独立董事的人数比例符合 ...