金石亚药:关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

下： 一、选举公司董事长及副董事长 鉴于公司第四届董事会届满，第五届董事会成员已于 2023 年第一次临时股 东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举马益平 先生担任公司第五届董事会董事长，选举楼金先生、蒯一希先生担任公司第五届 董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满 （简历详见附件）。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-040 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事 会主席及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的 议案》、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总 裁）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》、 《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如 二、 ...