金石亚药:第五届董事会第一次会议决议公告

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 22 日 16:00 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议 室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董 事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 经研究讨论，一致达成如下决议： 一、 审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-038 公司第五届董事会已于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会上选举产生。根据公司实际情况，决定豁免公司第五届董事会第一次会议 通知期限暨于 2023 年 ...