金石亚药:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-042 一、 董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9：30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通 知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。本次会议由董事长马益平先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 表决结果为：赞成票：10 票；反对票： 0 票；弃权票：0 票，表决通过。 关联董事盛晓霞女士对本议案进行回避表决。 四川金石亚洲医药股份有限公司 具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共 同对外投资暨关联交易的议案》。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...