广生堂:关于第五届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024054 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 1 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 7 月 30 日在福建 省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会 ...