广生堂:关于董事会换届选举的公告

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，同意提名李国平、叶理青、李国栋、李洪明、黄伏虎、庄 辰明为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名吴飞美、鲁凤民、吴红军为第 五届董事会独立董事候选人，同意将上述人员作为第五届董事会董事候选人提交 股东大会审议。以上候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第五届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 吴飞美、吴红军已取得独立董事资格证书，鲁凤民还未取得《上市公司独立 董事资格证书》，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审 ...