广生堂:关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024043 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议于 2024 年 6 月 3 日以邮件、电话形式通知，于 2024 年 6 月 7 日在福建 省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长主持，会议应 到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（包含 6 个子议案，逐项表决） 1、提名李国平先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名叶理青女士为第五届董事会非独立董事候选人 1 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票， ...