广生堂:关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024051 独立董事：吴红军先生（会计专业人士）、鲁凤民先生、吴飞美女士 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之 一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》 《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。 公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 21 日召 开职工代表大会，2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第五届 董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举， 及高级管理人员 ...