广生堂:关于第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024049 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。根据《福建广生堂药 业股份有限公司章程》和《董事会议事规则》规定，情况紧急，需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，在公司 2024 年第二次临时股东大会取得换届 选举有效决议后，公司第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 24 日当天 以口头通知、电话等形式送达至全体董事。 本次董事会于 2024 年 6 月 24 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江 中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议由半数以上董事共同推举董事李国平先生主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 ...