广生堂:关于2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024048 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第 ...