双杰电气:关于独立董事辞职的公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-063 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024年9月18日 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于近日收 到独立董事贾宏海先生递交的书面辞职报告。因个人工作调整原因，公司独立董 事贾宏海先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核 委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。贾宏海先生辞职后不 再担任公司任何职务。其上述职务的原定任期至2024年12月31日第五届董事会 任期届满之日止。截至本公告披露日，贾宏海先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 贾宏海先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有 关规定，贾宏海先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任。在补选出的新 任独立董事就任前，独立董事贾宏海 ...