汉邦高科:董事会决议公告

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-065 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十一次会议于 2024 年 8 月 28 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1 期限自本次董事会审议通过之日起一年。本次财务资助以借款方式提供，借款额 度在有效期限内可以循环使用。李柠先生及孙贞文先生向公司提供财务资助不收 取利息费用，无需公司提供 ...