先导智能:第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-087 无锡先导智能装备股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第 四届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件、 电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会 会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:00 时在公司研究院会议室以现场书面记名投票 和通讯表决相结合的形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开 以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持。公司董事会严 格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事、 高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义 ...