先导智能:第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-002 无锡先导智能装备股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届董事会第三十五次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话 方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召 开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股 份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持。公司董事会严格 控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事、高 级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次董事会会议以现场书面记 ...