先导智能:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-019 无锡先导智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会 战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会审 计委员会工作细则>的议案》。现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体情况如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第二章 经营宗 ...