先导智能:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王燕清先生、 王建新先生、尤志良先生、王磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提 名张明燕女士、戴建军先生、郭霞生先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董 事候选人简历见本公告附件）。任期自股东大会选举通过之日起三年。其中独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-008 无锡先导 ...