先导智能:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-026 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）第五 届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 19 日以现场书面记名投票表决的形式召开。 鉴于公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会非职 工代表监事，于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生职 工代表监事，共同组成第五届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连 贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 2 月 19 日以 口头方式发出，会议材料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。经全体监事共同推举， 本次会议由卞粉香女士主持。本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事 人数符合法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装 ...