先导智能:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-027 无锡先导智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 2 月 2 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了职工代表监事。 公司于 2024 年 2 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五 届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了 选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表等相关议案，相关人员简历详见附件。现将相关事宜公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：王燕清先生 非独立董事：王燕清先生、王建新先生、尤志良先生、王磊先生 独立董事：张明燕女 ...