先导智能:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-025 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）第五 届董事会第一次会议于 2024 年 2月 19 日以现场书面记名投票及通讯表决的方式 召开。鉴于公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事 会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，会议通知于 2024 年 2 月 19 日以口头方式发出，会议材料均在本次 会议召开前提交全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的 召集、召开以及参与表决的董事人数符合法律、行政法规、规范性文件和《无锡 先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 经全体董事共同推举，本次会议由王燕清先生主持。公司董事会严格控制内 幕信息知情 ...