先导智能:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-053 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召 集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导 智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1 本文所称"分子公司"特指：分公司、全资子公司 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-053 （5） ...