创业慧康:审计委员会工作细则（2024年4月）

创业慧康科技股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《创业慧康科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，审计委员会是董事会 下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持审计委员会 工作；召集人由审计委员会过半数选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间，如 ...