惠伦晶体:关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-031 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事、 高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 召开 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任事宜。现将相 关情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会人员组成情况 1、第五届董事会成员 非独立董事：赵积清先生、韩巧云女士、邢越先生 独立董事：程益群先生、王圣来先生、李锋先生、裴娟娟女士 上述董事会成员均符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定的上市公司 董事任职资格，兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立 董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议,且人数未少于董事会 成员的三分之一。公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 ...