惠伦晶体:关于选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-034 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 召开 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监 事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立 董事 4 名，第五届董事会设董事长 1 人，选举赵积清先生为公司第五届董事会董 事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员 三、选举公司第五届监事会主席 经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举陈凤娥女士 ...