惠伦晶体:第五届董事会第一次决议会议决议公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-033 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召 开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员组成董事会后，全体 董事根据《公司章程》要求一致同意推选董事赵积清先生为公司第五届董事会 第一次会议的召集人及主持人，赵积清先生以口头方式通知全体董事于当日召 开第五届董事会第一次会议，全体与会董事一致同意豁免第五届董事会第一次 会议通知期要求。本次会议应到董事7人，实到7人。本次董事会的召集和召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会选举赵积清先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本 ...