惠伦晶体:第四届董事会第十四次会议决议公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-054 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2023 年 10 月 19 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长赵积清先生主持，应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2023 年第三季度报告》真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具 ...