惠伦晶体:监事会决议公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-003 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...