惠伦晶体:董事会决议公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-004 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2023 年 4 月 9 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 11 人，实到 11 人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2023 年年度报告真实反映了公 司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...