惠伦晶体:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-019 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 11 人，实到 11 人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集 和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年第一季度报告真实反映了 公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成 ...