惠伦晶体:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-024 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》，同意由董事会提名赵积清先生、韩巧云女士、 邢越先生为第五届董事会非独立董事候选人，由董事会提名程益群先生、李锋先 生、王圣来先生、裴娟娟女士为第五届董事会独立董事候选人。 同日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意由监事会提 名秦玉珍女士、陈凤娥女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。 上述候选人的简历详见附件。 公司 2024 年第一次临时股东大会将于 2024 年 7 月 15 日(星期一)召开，通 过累积投票制方式选举公司第五届董 ...