惠伦晶体:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-025 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经第四届董事会第十 七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 ...