华铭智能:第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 等相关规定。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年第一次临时股东大会取消 部分提案暨股东大会补充通知的公告》，敬请投资者查阅。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于2023年08月09日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年08 月09日以电子邮件、微信等方式送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次 会议 ...