华铭智能:董事会决议公告

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24 日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。经全体董 事一致提议并同意豁免本次会议的通知时限，第五届董事会第一次会议于同日在 公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事张姝女士以通讯 表决方式出席），会议推选出曾毅先生作为本次会议的主持人，公司全体监事、 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定 ...