华铭智能:监事会决议公告

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24 日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全 体监事一致提议并同意豁免本次会议的通知时限，第五届监事会第一次会议于同 日在公司二楼大会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议推选出陈娟女士作为本次 会议的主持人。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、 ...