华铭智能:第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于2023年10月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开，本次会议通知于2023年10月25日以电子邮件、微信等方式送达全体 董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人（其中董事王文评先生、董事时伟先生、独立董事潘峰先 生、独立董事陈鹏先生、独立董事张姝女士以通讯表决方式出席），本次会议由 董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 ...