华铭智能:关于制定和修订公司部分治理制度的公告

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于制定和修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于制定和修订公司部分治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议 案》。 为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定，结合公司实际情况，制定及修订了公司部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 制定或 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- ...