华铭智能:董事会决议公告

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司2023年度董事会工作报告内容真实、客观地反映 了公司董事会在2023年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 公司现任独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士及报告期内离任的独立董 事林清先生、曹逸倩女士分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》， 并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会依据在任独立董事出具的《独立董 事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议于2024年04月 ...