华铭智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议决定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议 有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 ...