新元科技:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-005 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会 议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 5 人，实际出席公司会议的 董事 5 人。本次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 议案四、《关于补选非独立董事的议案》 议案一、《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向北京农村商业银行 股份有限公司昌平支行的授信提供担保的议案》 根据子公司生产经营发展需要，公司子公司北京万向新元科技有限公司拟向 北京农村商业银行股份有限公司昌平支行申请人民币 1500 万元 ...