新元科技:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-047 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案二、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 本次会议的第一项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2024 年 6 月 21 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会审 议上述议案。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议（以下简称"本次会议"） 于 2024 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席 公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式送达。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表 决形成如下决议： 议案一、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 为进一步优化公司的业务结构，提高公司资产运营及使用效率，公司拟将所 ...