香农芯创:第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-101 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事黄泽伟先生回避了表决。 1 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 15 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第五次（临时）会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结 合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》。 经审议，董事会同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为全资子公司联 合创泰科技有限公司、联合创泰（深圳）电子有限公司、深 ...