香农芯创:第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-102 香农芯创科技股份有限公司 本议案不涉及关联监事回避表决。 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 审议结果：赞成票 3，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 15 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第五次（临时）会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。会议由监事会 主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：本次关联交易有利于满足公司日常经营需要，有利于 补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司 ...