香农芯创:第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-107 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 27 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结 合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长 范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 鉴于公司已实施完毕2023年年度权益分派，董事会同意公司根据《香农芯创 科技股份有限公司2024年限制 ...