蓝海华腾:董事会决议公告

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-029 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以电话 方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司 董事会秘书李亚惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议 ...